Generalversammlung 2005
Kurzprotokoll
Beschluss-Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der UBS AG vom Donnerstag, 21. April 2005, 14.30 Uhr, im Stadion Schluefweg, Kloten ZH
Formalien
Vorsitz: Marcel Ospel, Präsident des Verwaltungsrates (Alberto Togni für Traktandum 4.1.1.)
Protokoll: Gertrud Erismann-Peyer, Sekretär des Verwaltungsrates
Notar für die Beurkundung des Statutenänderungsbeschlusses: Pascal Hensch, Notar, Bassersdorf ZH
Stimmenzähler: BDO Visura, Solothurn
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR: Treuhandgesellschaft Altorfer Duss & Beilstein, Zürich.
Konzernprüfer und aktienrechtliche Revisionsstelle, gleichzeitig besonders befähigter Revisor bezüglich der beantragten Kapitalherabsetzung: Ernst & Young AG, Basel, vertreten durch Roger Perkin und Andreas Blumer.
Die Einladung zur Generalversammlung wurde am 17. März 2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in verschiedenen Tageszeitungen publiziert. Den im Aktienregister eingetragenen Aktionären wurde die gedruckte Einladung zudem zugestellt.
Die Generalversammlung ist damit beschlussfähig.
Es wurden keine Traktandierungsbegehren von Aktionären gemäss Art. 699 Abs.3 OR und Artikel 12 der UBS-Statuten eingereicht.
Die Abstimmungen zu sämtlichen Traktanden werden elektronisch durchgeführt.
Präsenz:
Um 14.35 Uhr sind 2'321 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, die 265'717'730 Aktienstimmen (45,45% der stimmberechtigten Aktien) vertreten, davon durch
Unabhängigen Stimmrechtsvertreter | 32'753'131 Stimmen | ||
Organvertreter | 190'992'621 Stimmen | ||
Depotvertreter | 34'078'568 Stimmen | ||
UBS vertritt als Organ- und Depotvertreterin insgesamt | 225'071'189 Stimmen |