Generalversammlung 2005

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses zu genehmigen.

Der Vorsitzende hält fest, dass Ernst & Young AG als Konzernprüfer und aktienrechtliche Revisionsstelle die Genehmigung der Konzernrechnung und der Jahresrechnung ohne Einschränkung empfiehlt.

In der ausführlichen Diskussion kommen wiederholt Fragen der Entschädigungen an Verwaltungsrat und Konzernleitung zur Sprache, wobei zahlreiche Anregungen vorgebracht werden und auch Ablehnung / Rückweisung des Jahresberichtes bzw. der Jahresrechnung, Verweigerung der Entlastung oder Nicht-Wiederwahl von Marcel Ospel beantragt wird. Es werden jedoch keine Anträge gestellt, die speziell zur Abstimmung gebracht werden müssen. Auf Grund eines Aktionärsantrags führt der Präsident eine Konsultativabstimmung zur Frage der Angemessenheit der Entschädigungen durch. Die Aktionärinnen und Aktionäre äussern sich in der elektronisch durchgeführten Abstimmung zu folgender Frage: "Betrachten Sie den Gesamtbetrag, welcher für die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung aufgewendet wurde, als angemessen?"

Andere Voten betreffen den Geschäftsverlauf sowie einzelne Ereignisse/Vorkommnisse des Berichtsjahres, Strategiefragen, die Verteilung der Gelder aus dem Holocaust-Settlement, die Haltung der Bank zu den Equator Principles", die Personalpolitik und das Lehrlingswesen, Risikomanagement und -kontrolle sowie die Unabhängigkeit und die Kosten der externen Revision. 
Zudem werden dem Verwaltungsrat Vorschläge/Anregungen unterbreitet im Bereich des sozialen Engagements.

Die Generalversammlung genehmigt Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für 2004 mit folgenden Stimmenzahlen:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn des Stammhauses für das Jahr 2004 wie folgt zu verwenden:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern von Verwaltungsrat und Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.

Die Diskussion wird nicht benützt.
Die Generalversammlung erteilt Verwaltungsrat und Konzernleitung mit folgenden Stimmenzahlen Entlastung, wobei die Mitglieder von Verwaltungsrat und Konzernleitung bei dieser Abstimmung nicht stimmberechtigt sind:

4.1.1. Marcel Ospel

Vizepräsident Alberto Togni übernimmt für dieses Geschäft den Vorsitz.

Der Verwaltungsrat beantragt, Marcel Ospel, dessen Amtszeit an der GV abläuft, für weitere drei Jahre als vollamtliches Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.

Das Wort wird nicht verlangt. Die Generalversammlung betätigt Marcel Ospel mit folgenden Stimmenzahlen:

Der Verwaltungsrat hat Marcel Ospel, unter dem Vorbehalt der heutigen Zustimmung der Aktionäre zu seiner Wiederwahl, als Präsidenten des Verwaltungsrates bestätigt.

4.1.2. Lawrence A. Weinbach

Der Verwaltungsrat beantragt, Lawrence A. Weinbach, dessen Amtszeit an der GV abläuft, für weitere drei Jahre als nebenamtliches Mitglied des Verwaltungsrates zu bestätigen. 

Das Wort wird nicht verlangt. Die Generalversammlung betätigt Lawrence A. Weinbach mit folgenden Stimmenzahlen:

Der Verwaltungsrat beantragt, Marco Suter (schweizerischer Staatsangehöriger) als vollamtliches Mitglied sowie Peter R. Voser (schweizerischer Staatsangehöriger) als nebenamtliches Mitglied für eine je dreijährige Amtszeit in den Verwaltungsrat zu wählen.

Das Wort wird nicht verlangt. Die Generalversammlung stimmt den Nominationen mit folgenden Stimmenzahlen zu:

4.2.1. Marco Suter

4.2.2. Peter R. Voser

Gemäss Antrag des Verwaltungsrates und gestützt auf die Empfehlung des Audit Committees wählt die Generalversammlung Ernst & Young AG, Basel, mit folgenden Stimmenzahlen für eine weitere einjährige Amtszeit zum Konzernprüfer und zur aktienrechtlichen Revisionsstelle:

Der Verwaltungsrat beantragt, die im Rahmen des an der Generalversammlung 2004 genehmigten Rückkaufprogramms erworbenen 39'935'094 Aktien definitiv zu vernichten und das Aktienkapital entsprechend um CHF 31'948'075.20 herabzusetzen. Die Revisionsstelle Ernst & Young bestätigt zuhanden der Generalversammlung, dass gemäss ihrer Beurteilung die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind und die Liquidität der Bank gesichert bleibt.

Die Generalversammlung stimmt der Vernichtung der Aktien und der entsprechenden Statutenänderung mit folgenden Stimmenverhältnissen zu:

Der Verwaltungsrat beantragt, den folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, eigene Aktien im Gesamtwert von maximal 5 Milliarden Franken über eine zweite Handelslinie an der virt-x zurückzukaufen. Diese Aktien sind definitiv zur Vernichtung bestimmt und gelten daher nicht als eigene Aktien im Sinne von Artikel 659 des Obligationenrechts. Die notwendige Statutenänderung (Herabsetzung des Aktienkapitals) wird der ordentlichen Generalversammlung 2006 zur Genehmigung unterbreitet."

In der Diskussion stellt ein Votant die positiven Auswirkungen der Aktienrückkaufsprogramme in Frage und wünscht die Prüfung anderer Massnahmen zur Reduktion überschüssigen Kapitals.

Die Generalversammlung stimmt der Durchführung des beantragten Aktienrückkaufprogramms 2005/2006 mit folgenden Stimmenzahlen zu: