Generalversammlung 2004

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses zu genehmigen.

Der Vorsitzende hält fest, dass Ernst & Young AG als Konzernprüfer und aktienrechtliche Revisionsstelle die Genehmigung der Konzernrechnung und der Jahresrechnung ohne Einschränkung empfiehlt.

In der ausführlichen Diskussion kommen vor allem Fragen der Kompensation für das oberste Management zur Sprache, wobei zahlreiche Anregungen vorgebracht werden und auch Ablehnung / Rückweisung des Jahresberichtes bzw. der Jahresrechnung beantragt wird. Es werden jedoch keine Anträge gestellt, die speziell zur Abstimmung gebracht werden müssen.
Auch bei den verschiedenen Voten zum Themenkomplex "Interhandel / I.G. Farben in Liquidation werden keine formellen Anträge eingereicht.

Die Generalversammlung genehmigt Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für 2003 mit folgenden Stimmenzahlen:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn des Stammhauses für das Jahr 2003 wie folgt zu verwenden:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern von Verwaltungsrat und Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung zu erteilen.

In der von einem einzelnen Votanten benützten Diskussion werden keine formellen Anträge gestellt.
Die Generalversammlung erteilt Verwaltungsrat und Konzernleitung mit folgenden Stimmenzahlen Entlastung, wobei die Mitglieder von Verwaltungsrat und Konzernleitung bei dieser Abstimmung nicht stimmberechtigt sind:

Der Verwaltungsrat beantragt, Sir Peter Davis, dessen Amtszeit an der GV abläuft, für weitere drei Jahre als nebenamtliches Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.
Das Wort wird nicht verlangt. Die Generalversammlung bestätigt Sir Peter Davis mit folgenden Stimmenzahlen:

Der Verwaltungsrat beantragt, die im Rahmen des an der Generalversammlung 2003 genehmigten Rückkaufprogramms erworbenen 59'482'000 Aktien definitiv zu vernichten und das Aktienkapital entsprechend um CHF 47'585'600 herabzusetzen. Die Revisionsstelle Ernst & Young bestätigt zuhanden der Generalversammlung, dass gemäss ihrer Beurteilung die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind und die Liquidität der Bank gesichert bleibt.

Die Generalversammlung stimmt der Vernichtung der Aktien und der entsprechenden Statutenänderung mit folgenden Stimmenverhältnissen zu:

Der Verwaltungsrat beantragt, den folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Verwaltungsrat wird beauftragt, eigene Aktien im Gesamtwert von maximal 6 Milliarden Franken über eine zweite Handelslinie an der virt-x zurückzukaufen. Diese Aktien sind definitiv zur Vernichtung bestimmt und gelten daher nicht als eigene Aktien im Sinne von Artikel 659 des Obligationenrechts. Die notwendige Statutenänderung (Herabsetzung des Aktienkapitals) wird der ordentlichen Generalversammlung 2005 zur Genehmigung unterbreitet."

Die Generalversammlung stimmt der Durchführung des beantragten Aktienrückkaufprogramms 2004/2005 mit folgenden Stimmenzahlen zu: