Generalversammlung 2004

Kurzprotokoll

Beschluss-Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der UBS AG vom Donnerstag, 15. April 2004, 14.30 Uhr, in der St. Jakobshalle, Basel

Formalien

Vorsitz: Marcel Ospel, Präsident des Verwaltungsrates
Protokoll: Gertrud Erismann-Peyer, Sekretär des Verwaltungsrates

Notar für die Beurkundung des Statutenänderungsbeschlusses: Andreas Rebsamen, Notar / Bezirksschreiber, Arlesheim

Stimmenzähler: BDO Visura, Solothurn

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR: Treuhandgesellschaft Altorfer Duss & Beilstein, Zürich.

Konzernprüfer und aktienrechtliche Revisionsstelle, gleichzeitig besonders befähigter Revisor bezüglich der beantragten Kapitalherabsetzung: Ernst & Young AG, Basel, vertreten durch Roger Perkin und Peter Heckendorn.

Die Einladung zur Generalversammlung wurde am 17. März 2004 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in verschiedenen Tageszeitungen publiziert. Den im Aktienregister eingetragenen Aktionären wurde die gedruckte Einladung zudem zugestellt.
Die Generalversammlung ist damit beschlussfähig.
Es wurden keine Traktandierungsbegehren von Aktionären gemäss Art. 699 Abs.3 OR und Artikel 12 der UBS-Statuten eingereicht.
Die Abstimmungen zu sämtlichen Traktanden werden elektronisch durchgeführt.

Präsenz:

Um 14.39 Uhr sind 2'439 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, die 315'369'722 Aktienstimmen (54,41% der stimmberechtigten Aktien) vertreten,

davon durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter

29'052'590 Stimmen

Organvertreter

214'165'525 Stimmen

Depotvertreter

59'757'834 Stimmen

UBS vertritt als Organ- und Depotvertreterin insgesamt

273'923'359 Stimmen

Traktanden

Weitere Informationen