Beschluss-Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der UBS AG vom Mittwoch, 16. April 2003, 14.30 Uhr, im Hallenstadion, Zürich

Formalien

Vorsitz: Marcel Ospel, Präsident des Verwaltungsrates
Protokoll: Gertrud Erismann-Peyer, Sekretär des Verwaltungsrates

Notar für die Beurkundung der Statutenänderungsbeschlüsse: Karl Schweizer, Notar, Notariat Zürich-Oerlikon

Stimmenzähler: BDO Visura, Solothurn

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR: Schweizerische Treuhandgesellschaft, Zürich.

Konzernprüfer und aktienrechtliche Revisionsstelle, gleichzeitig besonders befähigter Revisor bezüglich der beantragten Kapitalherabsetzung: Ernst & Young AG, Basel, vertreten durch Roger Perkin und Peter Heckendorn.

Die Einladung zur Generalversammlung wurde am 19. März 2003 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in verschiedenen Tageszeitungen publiziert. Den im Aktienregister eingetragenen Aktionären wurde die gedruckte Einladung zudem zugestellt.
Die Generalversammlung ist damit beschlussfähig.
Es wurden keine Traktandierungsbegehren von Aktionären gemäss Art. 699 Abs.3 OR eingereicht.
Die Abstimmungen zu sämtlichen Traktanden werden elektronisch durchgeführt.

Präsenz:

Um 14.31 Uhr sind 2'529 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, die 279'720'040 Aktienstimmen (46,72% der stimmberechtigten Aktien) vertreten,

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Stimmen

Stimmen

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davon durch Unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Stimmen

38'287'558 Stimmen

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Organvertreter

Stimmen

156'173'558 Stimmen

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Depotvertreter

Stimmen

73'304'872 Stimmen

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UBS vertritt als Organ- und Depotvertreterin insgesamt

Stimmen

229'478'430 Stimmen

Schluss der Generalversammlung: 17.50 Uhr

Zürich, 22. April 2003

 

Für den Verwaltungsrat:

Marcel Ospel
Präsident

Gertrud Erismann-Peyer
Sekretär