Generalversammlung 2003

Einladung und Traktanden

Traktanden

 

1.

Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2002Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle

2.

GewinnverwendungDividende für das Geschäftsjahr 2002

3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4.

Teilrevision der Statuten
4.1. Anpassung der Firmenbezeichnung (Art.1)
4.2. Gemeinschaftlicher Aktienbesitz / Eintragung im Aktienregister (Art. 5 und 7)
4.3. Traktandierungsrecht (Art.12)
4.4. Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates (Art.19)
4.5. Ernennung von Generaldirektoren (Art. 24)

5.

Wahlen
5.1. Bestätigungswahlen Verwaltungsrat
5.1.1. Peter Böckli
5.1.2. Johannes A. de Gier
5.1.3. Rolf A. Meyer
5.2. Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle: Ernst & Young AG, Basel
5.3. Wahl der Spezialrevisionsstelle: Deloitte & Touche AG, Basel

6.

Kapitalherabsetzung
6.1. Vernichtung von Aktien aus den Rückkaufsprogrammen 2002/2003 und 2002b und entsprechende Anpassung von Artikel 4 der Statuten
6.2. Genehmigung eines neuen Rückkaufsprogramms 2003/2004

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