Beschluss-Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der UBS AG vom Donnerstag, 21. April 2005, 14.30 Uhr, im Stadion Schluefweg, Kloten ZH

Formalien

Vorsitz: Marcel Ospel, Präsident des Verwaltungsrates (Alberto Togni für Traktandum 4.1.1.)
Protokoll: Gertrud Erismann-Peyer, Sekretär des Verwaltungsrates

Notar für die Beurkundung des Statutenänderungsbeschlusses: Pascal Hensch, Notar, Bassersdorf ZH

Stimmenzähler: BDO Visura, Solothurn

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR: Treuhandgesellschaft Altorfer Duss & Beilstein, Zürich.

Konzernprüfer und aktienrechtliche Revisionsstelle, gleichzeitig besonders befähigter Revisor bezüglich der beantragten Kapitalherabsetzung: Ernst & Young AG, Basel, vertreten durch Roger Perkin und Andreas Blumer.

Die Einladung zur Generalversammlung wurde am 17. März 2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in verschiedenen Tageszeitungen publiziert. Den im Aktienregister eingetragenen Aktionären wurde die gedruckte Einladung zudem zugestellt.
Die Generalversammlung ist damit beschlussfähig.
Es wurden keine Traktandierungsbegehren von Aktionären gemäss Art. 699 Abs.3 OR und Artikel 12 der UBS-Statuten eingereicht.
Die Abstimmungen zu sämtlichen Traktanden werden elektronisch durchgeführt.

Präsenz:

Um 14.35 Uhr sind 2'321 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, die 265'717'730 Aktienstimmen (45,45% der stimmberechtigten Aktien) vertreten, davon durch

Traktanden

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