Generalversammlung 2006

Einladung und Traktanden

Mittwoch, 19. April 2006, 14.30 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)
St. Jakobshalle, Brüglingerstrasse 21, Basel



1.	Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2005 Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle
2.	Gewinnverwendung Dividende für das Geschäftsjahr 2005
3.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
4.	Wahlen 4.1. Bestätigungswahlen Verwaltungsrat 4.1.1. Rolf A. Meyer 4.1.2. Ernesto Bertarelli 4.2. Neuwahlen Verwaltungsrat 4.2.1. Gabrielle Kaufmann-Kohler 4.2.2. Jörg Wolle 4.3. Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle 4.4. Wahl der Spezialrevisionsstelle
5.	Kapitalherabsetzung, Rückkaufsprogramm, Nennwertrückzahlung und Aktiensplit 5.1. Vernichtung von Aktien aus dem Rückkaufsprogramm 2005 /2006 5.2. Genehmigung eines neuen Rückkaufsprogramms 2006 /2007 5.3. Einmalausschüttung in Form einer Nennwertrückzahlung 5.4. Aktiensplit 5.5. Statutenänderungen 5.5.1. Statutenanpassungen (Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 4a der Statuten) 5.5.2. Herabsetzung des Schwellenwertes für Traktandierungsbegehren (Artikel 12 Absatz 1 der Statuten)
6.	Schaffung von Bedingtem Kapital Genehmigung von Artikel 4a Absatz 2 der Statuten