Generalversammlung 2005

Einladung und Traktanden

Donnerstag, 21. April 2005, 14.30 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)
Stadion Schluefweg, Kloten ZH (Shuttle-Transport ab Zürich-Flughafen Busbahnhof)



1.	Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2004 Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle
2.	Gewinnverwendung Dividende für das Geschäftsjahr 2004
3.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
4.	Wahlen 4.1. Bestätigungswahlen Verwaltungsrat: 4.1.1. Marcel Ospel 4.1.2. Lawrence A.Weinbach 4.2.Neuwahlen Verwaltungsrat:: 4.2.1. Marco Suter 4.2.2. Peter R. Voser 4.3. Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle: Ernst & Young AG, Basel
5.	Kapitalherabsetzung 5.1. Vernichtung von Aktien aus dem Rückkaufsprogramm 2004/2005 und entsprechende Anpassung von Artikel 4 der Statuten 5.2. Genehmigung eines neuen Rückkaufsprogramms 2005/2006

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