Generalversammlung 2008

Traktandum 4: Wahlen Traktandum 4.1 Bestätigungswahlen Verwaltungsrat

4.1.1. Marcel Ospel

Wie bereits bekannt gegeben wurde, hat der Vorsitzende am 31. März 2008 beschlossen, nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Deshalb entfällt Traktandum 4.1.1.

Zusatzantrag eines Aktionärs Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung

Ein Aktionär beantragt, eine ausserordentliche Generalversammlung innert 3 Monate einzuberufen, welche über die folgenden Gegenstände zu befinden hat:

Abwahlen; und
Neuwahlen.

Gleichzeitig ist das Traktandum 4.2 auf die ausserordentliche Generalversammlung zu verschieben.

Der Vorsitzende unterbreitet der Generalversammlung diesen Antrag zur Abstimmung. Der Verwaltungsrat beantragt, diesen Antrag abzulehnen.

In der nachfolgenden Abstimmung lehnt die Generalversammlung den Antrag des Aktionärs ab:

4.1.2. Peter Voser

Der Verwaltungsrat beantragt, Peter Voser, dessen Amtszeit an der Generalversammlung abläuft, für ein weiteres Jahr als nebenamtliches Mitglied des Verwaltungsrates zu bestätigen.

Das Wort wird nicht verlangt. Die Generalversammlung bestätigt Peter Voser mit folgenden Stimmenzahlen:

4.1.3. Lawrence A. Weinbach

Der Verwaltungsrat beantragt, Lawrence A. Weinbach, dessen Amtszeit an der GV abläuft, für ein weiteres Jahr als nebenamtliches Mitglied des Verwaltungsrates zu bestätigen.

Das Wort wird nicht verlangt. Die Generalversammlung bestätigt Lawrence A. Weinbach mit folgenden Stimmenzahlen:

Traktandum 4.2: Neuwahlen Verwaltungsrat

4.2.1. David Sidwell

Der Verwaltungsrat beantragt, David Sidwell als nebenamtliches Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit zu wählen.

Die Generalversammlung stimmt der Nomination mit folgenden Stimmenzahlen zu:

4.2.2. Peter Kurer

Der Verwaltungsrat beantragt, Peter Kurer als vollamtliches Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit zu wählen.

Dem Antrag eines Aktionärs zur Absetzung des Traktandums 4.2.2 kann aus Gründen, wie sie vom Vorsitzenden erläutert wurden, nicht stattgegeben werden. Es folgt eine längere Diskussion, in der vor allem über die Eignung von Peter Kurer als Vorsitzender des Verwaltungsrates diskutiert wird. Verschiedene Aktionäre stellen den Antrag, alternative Kandidaten anstelle der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Person zu wählen. Der Verwaltungsrat kann sich diesen Anträgen nicht anschliessen und hält an seinem ursprünglichen Antrag fest.

Der Vorsitzende stimmt zuerst über die Wahl von Herrn Kurer ab. Falls Herr Kurer gewählt wird, wird die Wahl der von Aktionären vorgeschlagenen Kandidaten hinfällig.

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Peter Kurer in den Verwaltungsrat mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Traktandum 4.3: Bestätigungswahl der Revisionsstelle (Ernst & Young AG, Basel)

Gemäss Antrag des Verwaltungsrates und gestützt auf die Empfehlung des Audit Committees wählt die Generalversammlung Ernst & Young AG, Basel, mit folgenden Stimmenzahlen für eine weitere einjährige Amtsdauer zur aktienrechtlichen Revisionsstelle:

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