Generalversammlung 2008

Beschluss-Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der UBS AG vom Mittwoch, 23. April 2008, 10.30 Uhr, in der St. Jakobshalle, Basel

Formalien

Vorsitz: Marcel Ospel, Präsident des Verwaltungsrates
Protokoll: Luzius Cameron, Sekretär des Verwaltungsrates

Notar für die Beurkundung der Statutenänderungsbeschlüsse:
Der basellandschaftliche Notar Dr. Matthias Staehelin

Stimmenzähler: BDO Visura, Solothurn

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR: Altorfer Duss & Beilstein AG, Zürich.

Konzernprüfer und aktienrechtliche Revisionsstelle, gleichzeitig besonders befähigter Revisor bezüglich der beantragten Kapitalherabsetzung: Ernst & Young AG, Basel, vertreten durch Andrew McIntyre und Dr. Andreas Blumer.

Die Einladung zur Generalversammlung wurde am 1. April 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in verkürzter Form in verschiedenen Tageszeitungen publiziert. Den im Aktienregister eingetragenen Aktionären wurde die gedruckte Einladung zudem zugestellt. Eine revidierte Einladung wurde am 1. April 2008 auf unserer Homepage publiziert. Die Generalversammlung ist damit beschlussfähig.

Es wurde ein Traktandierungsbegehren von Aktionären gemäss Art. 699 Abs.3 OR und Artikel 12 der UBS-Statuten gestellt:
Am 25. Februar 2008 reichte die Profond Vorsorgeeinrichtung ("Profond") einen Antrag für eine ordentliche Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsemission ein.

Die Abstimmungen zu sämtlichen Traktanden werden elektronisch durchgeführt.