Generalversammlung 2005

Traktandum 5: Kapitalherabsetzung

Traktandum 5.1.: Vernichtung von Aktien aus dem Rückkaufprogramm 2004/2005 und entsprechende Annpassung von Artikel 4 der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die im Rahmen des an der Generalversammlung 2004 genehmigten Rückkaufprogramms erworbenen 39'935'094 Aktien definitiv zu vernichten und das Aktienkapital entsprechend um CHF 31'948'075.20 herabzusetzen. Die Revisionsstelle Ernst & Young bestätigt zuhanden der Generalversammlung, dass gemäss ihrer Beurteilung die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind und die Liquidität der Bank gesichert bleibt.

Die Generalversammlung stimmt der Vernichtung der Aktien und der entsprechenden Statutenänderung mit folgenden Stimmenverhältnissen zu:

Artikel 4 (Aktienkapital) der Statuten lautet nach diesem Beschluss wie folgt:
1
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 869'538'466.40 (achthundertneunundsechzig Millionen fünfhundertachtunddreissigtausend vierhundertsechsundsechzig Schweizer Franken und vierzig Rappen). Es ist eingeteilt in 1'086'923'083 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.80. Das Aktienkapital ist voll liberiert.

Absatz 2 unverändert.

Notar Pascal Hensch wird diesen Statutenänderungsbeschluss beurkunden.

Traktandum 5.2.: Durchführung eines Rückkaufprogramms 2005/2006

Der Verwaltungsrat beantragt, den folgenden Beschluss zu fassen:

In der Diskussion stellt ein Votant die positiven Auswirkungen der Aktienrückkaufsprogramme in Frage und wünscht die Prüfung anderer Massnahmen zur Reduktion überschüssigen Kapitals. Die Generalversammlung stimmt der Durchführung des beantragten Aktienrückkaufprogramms 2005/2006 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Schluss der Generalversammlung: 18.40 Uhr

Zürich, 25. April 2005

Für den Verwaltungsrat:

Marcel Ospel
Präsident

Gertrud Erismann-Peyer
Sekretär

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