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Generalversammlung 2004
Beschluss-Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der UBS AG vom Donnerstag, 15. April 2004, 14.30 Uhr, in der St. Jakobshalle, Basel
Formalien
Vorsitz: Marcel Ospel, Präsident des Verwaltungsrates
Protokoll: Gertrud Erismann-Peyer, Sekretär des Verwaltungsrates
Notar für die Beurkundung des Statutenänderungsbeschlusses: Andreas Rebsamen, Notar / Bezirksschreiber, Arlesheim
Stimmenzähler: BDO Visura, Solothurn
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR: Treuhandgesellschaft Altorfer Duss & Beilstein, Zürich.
Konzernprüfer und aktienrechtliche Revisionsstelle, gleichzeitig besonders befähigter Revisor bezüglich der beantragten Kapitalherabsetzung: Ernst & Young AG, Basel, vertreten durch Roger Perkin und Peter Heckendorn.
Die Einladung zur Generalversammlung wurde am 17. März 2004 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in verschiedenen Tageszeitungen publiziert. Den im Aktienregister eingetragenen Aktionären wurde die gedruckte Einladung zudem zugestellt.
Die Generalversammlung ist damit beschlussfähig.
Es wurden keine Traktandierungsbegehren von Aktionären gemäss Art. 699 Abs.3 OR und Artikel 12 der UBS-Statuten eingereicht.
Die Abstimmungen zu sämtlichen Traktanden werden elektronisch durchgeführt.
Präsenz:
Um 14.39 Uhr sind 2'439 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, die 315‘369‘722 Aktienstimmen (54,41% der stimmberechtigten Aktien) vertreten,
davon durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter | 29‘052‘590 Stimmen |
Organvertreter | 214‘165‘525 Stimmen |
Depotvertreter | 59‘757‘834 Stimmen |
UBS vertritt als Organ- und Depotvertreterin insgesamt | 273‘923‘359 Stimmen |
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